越南河内陈世孟（Trần Thế Mạnh）及其姐姐陈氏娥（Trần Thị Nga）伪造了3200余份文件，将5.2亿美元非法转移至中国；并从中国向越南走私价值9000亿越南盾的货物。

9月23日下午，现年44岁、居住在广宁省（Quảng Ninh）的陈世孟（Trần Thế Mạnh），因走私罪、非法跨境运输货币罪以及伪造机关组织文件罪三项罪名，被河内市人民检察院建议判处22至25年有期徒刑。

同案中，陈世孟的姐姐陈氏娥（Trần Thị Nga），现年49岁，居住在南定省（Nam Định），因走私罪和伪造机关组织文件罪两项罪名，被建议判处17至19年有期徒刑。

另有9名同案犯，因上述一项或多项罪名，被建议处以20亿越南盾的罚款、15至24个月的缓刑或最高9年的有期徒刑。

陈世孟（Trần Thế Mạnh）有犯罪前科，2022年曾因非法持有毒品罪被判处20个月有期徒刑。陈氏娥（Trần Thị Nga）则曾于2008年因走私罪被判刑，2005年因妨害公务罪被判刑。

陈世孟和姐姐陈氏娥（前排）在法庭上

百万美元企业家的外壳

检察院认定，陈世孟（Trần Thế Mạnh）姐弟二人组建了一个由7家公司组成的网络，经营领域涵盖保健品、农产品、邮政服务和商业贸易。

2021年5月至2023年5月期间，由于各银行尚未实现数据互联互通，无法核对每份海关报关单已支付的金额，陈世孟（Trần Thế Mạnh）指挥其4名会计团队，循环利用861份已通关的海关报关单，编造虚假的国际支付档案。

为寻找最有利的货币兑换汇率，陈世孟（Trần Thế Mạnh）在国内29家银行开设了26个个人和企业账户。

陈世孟（Trần Thế Mạnh）建立了Zalo聊天群，将自己的4名会计与银行职员直接连接起来。

每天，银行职员会在Zalo群里报告美元汇率，陈世孟（Trần Thế Mạnh）选择汇率最低的银行，然后将中国收款账户的信息插入虚假合同中，再发送转账档案。

通过上述手段，在两年内，陈世孟（Trần Thế Mạnh）通过国内29家银行，成功完成了3270笔转账指令。

非法转移至中国的资金总额接近5.2亿美元，相当于1.2万亿越南盾以上。

每笔交易成功后，陈世孟（Trần Thế Mạnh）收取0.04%至0.08%的服务费，共计获利52.5亿越南盾以上。

为中国客户代收资金的地下网络

这条跨境非法转账网络的顺利运转，离不开越南境内资金归集环节的助力。

为满足越南和中国商人的货款支付需求，同案犯们充当了中间人，负责归集越南盾资金并转交给陈世孟（Trần Thế Mạnh）。

例如，被告武氏秋（Vũ Thị Thu）与中国团伙达成协议，从越南货主处归集资金。武氏秋共将9900亿越南盾转入陈世孟（Trần Thế Mạnh）指定的账户，委托其非法转移至中国，并从中获利2.67亿越南盾。

类似地，被告阮氏梅英（Nguyễn Thị Mai Anh）归集了超过8010亿越南盾；黄氏森（Hoàng Thị Sen）——巴场（Bát Tràng）一家瓷器店的店主——归集了超过550亿越南盾。

武氏秋（Vũ Thị Thu）被检察院建议判处2年至2年6个月有期徒刑；梅英（Mai Anh）被建议处以15亿至20亿越南盾的罚款；黄氏森（Sen）被建议判处18至24个月缓刑，三人均因非法跨境运输货币罪被起诉。

伪造376份国家文件，为9000亿越南盾走私货物通关

除跨境转移资金外，陈世孟（Trần Thế Mạnh）、陈氏娥（Trần Thị Nga）姐弟还被认定雇人伪造了谅山省（Lạng Sơn）科学技术厅下属的标准计量质量局以及卫生部下属的国家食品安全检验院的系列印章。

二人使用这些伪造印章，伪造了376份虚假文件，包括质量检验登记表和进口食品合格确认结果通知书。

这些虚假文件被夹入海关档案中，用于合法化并为250批从中国经友谊（Hữu Nghị）和支马（Chi Ma）口岸进入越南的家用电器和电子设备办理通关手续，总价值达9040亿越南盾。

河内市人民检察院代表在法院

未发现海关官员违规行为

检察院认定，现行规定并未要求海关机关在通关前核实行政文件；海关机关与行政管理机关之间也没有数据互联互通。因此，海关机关未发现陈氏娥（Trần Thị Nga）提交的文件是伪造的。

在办理货物通关手续过程中，海关官员已按规定对货物进行了实际检查，未发现违规行为。

陈氏娥（Trần Thị Nga）供称，她曾向友谊（Hữu Nghị）和支马（Chi Ma）口岸负责接收手续、查验和拆分海关报关单等部门的某些个人支付现金。

然而，经与这些官员核实，确认他们正确履行了职责和任务；未从被告处收受任何金钱或物质利益。调查机关没有对这批海关官员进行刑事处理的依据。

合议庭将于今天下午宣判。